Cepet ¿Como realizar el Informe de Autoevaluacion de Riesgos ante UIF - contadores S.O.?

Como abordar el informe de autoevaluacion de riesgos que deben presentar ante U.I.F los contadores publicos en su calidad de sujetos obligados antes del 30/04/2026. Si sos socio Cepet utiliza el cupon

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Temario General 

  1. Fundamentos normativos
  2. Metodologia de riesgo inherente
  3. Factores de riesgo
  4. Monitoreo de operatioria
  5. Recursos del estudio contable
  6. Resultado del EBR
  7. Controles y Debida Diligencia
  8. Mapa de riesgo residual
  9. Estadistica y cumplimiento
  10. Bibliografia y fuentes



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