La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo exige una actualización constante y una adecuada aplicación de las obligaciones normativas por parte de los profesionales.
En este curso, organizado por CEPET y CONLAFT, vas a adquirir herramientas y conocimientos para comprender el marco regulatorio vigente, fortalecer tus prácticas profesionales y afrontar con mayor seguridad las responsabilidades que implica ser sujeto obligado ante la UIF.
Una propuesta de formación orientada a la aplicación práctica de la normativa, con espacios de evaluación que permiten consolidar los conocimientos adquiridos.
Los participantes contarán con:
- Espacio de preguntas en vivo
- Interacción directa con el expositor
- Material de estudio
- Acceso a las grabaciones
- Evaluación final y certificación
El curso se desarrolla en 6 clases y 17 temas numerados de forma correlativa, desde el marco normativo de la UIF hasta la fiscalización práctica.
Resumen del cronograma
Clase | Eje temático | Fecha |
1 | Marco normativo, inscripción ante la UIF y enfoque basado en riesgo | 17/11 de 16:00 a 18:00hs |
2 | Perfil del cliente y debida diligencia | 19/11 de 16:00 a 18:00hs |
3 | Controles de operatoria, reportes y auditoría de EECC | 24/11 de 16:00 a 18:00hs |
4 | Resoluciones de otros sujetos obligados | 26/11 de 16:00 a 18:00hs |
5 | Debida diligencia simplificada especial – R UIF 144/2026 | 01/12 de 16:00 a 18:00hs |
6 | ITAER y REI – aplicación práctica | 03/12 de 16:00 a 18:00hs - CIERRE DEL CURSO. EVALUACIÓN ASINCRÓNICA
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Evaluación final: será posterior a la última capacitación (Clase 6, 03/12) y se realizará de forma asincrónica. Los participantes contarán con todo el fin de semana para realizarla (fechas tentativas: sábado 05/12 y domingo 06/12).
✅ Si sos Socio CEPET
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Para acceder al beneficio, deberá ingresar el siguiente cupón al momento de la inscripción:
Código: SOCIOCEPET-Capacitacion-anual-UIF
